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Profils consultés récemment
Voir toutJoseph Mbala Kanyinda
Personne physique · RDC · PPE
Risque élevé
Société Minière du Katanga SARL
Personne morale · RDC · Entreprise
Risque moyen
Viktor Aleksandrovich Petrov
Personne physique · Fédération de Russie · Sanction
Risque critique
Marie-Claire Tshibanda
Personne physique · RDC · PPE
Risque moyen
Global Trust Holdings Ltd
Personne morale · Émirats Arabes Unis · Liste de surveillance
Risque élevé
Distribution des risques
Risque faible2
Risque moyen3
Risque élevé2
Risque critique1
Dernières recherches
Alertes et mises à jour
- 2026-02-18Mise à jour de 142 entrées sur la liste consolidée des Nations Unies.
- 2026-02-15Nouvelle décision d'inscription publiée au Journal Officiel.
- 2026-02-123 nouveaux profils PPE indexés depuis le RCCM.
À propos de CIS
CENAREF Intelligence Search est un outil interne d'aide à l'analyse permettant la recherche consolidée de personnes politiquement exposées, d'entités sanctionnées et de profils présentant un risque financier. La plateforme regroupe plusieurs sources externes et internes en une vue claire et structurée.
Nations Unies — Listes consolidéesUnion Européenne — Mesures restrictivesWikidataCIA World Leaders