Profils surveillés

4 profils actuellement sous surveillance par la cellule d'analyse.

1 prioritaire

Nom	Type	Catégorie	Risque	Pays	MAJ	Analyste	Actions
Joseph Mbala Kanyinda	Personne physique	PPE	Risque élevé	RDC	2025-11-14	M. Kasongo	Fiche
Viktor Aleksandrovich Petrov	Personne physique	Sanction	Risque critique	Fédération de Russie	2026-01-20	Mme. Lukusa	Fiche
Global Trust Holdings Ltd	Personne morale	Liste de surveillance	Risque élevé	Émirats Arabes Unis	2026-02-11	M. Kasongo	Fiche
Antoine Mbala	Personne physique	Associé ou proche	Risque moyen	RDC	2025-09-17	Mme. Bompengo	Fiche