Notes d'analyse

Observations et interprétations des analystes de la cellule.

4 note(s)

Joseph Mbala KanyindaRisque identifiéRisque élevé

Plusieurs virements atypiques observés vers une entité offshore. Vérification documentaire en cours.

M. Kasongo · 2026-02-12 · Suivi : En cours

Viktor Aleksandrovich PetrovDossier prioritaireRisque critique

Coïncidence d'identité avec une notice de sanction internationale. Dossier transmis à la cellule opérationnelle.

Mme. Lukusa · 2026-02-09 · Suivi : Prioritaire

Société Minière du Katanga SARLVérification nécessaireRisque moyen

Incohérence entre les statuts déposés au RCCM et les déclarations fiscales transmises.

M. Kasongo · 2026-02-04 · Suivi : À vérifier

Antoine MbalaRelation à analyserRisque moyen

Liens familiaux avec une PPE confirmée. Cartographie des entités contrôlées à compléter.

Mme. Bompengo · 2026-01-30 · Suivi : En cours